本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　 根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》的文件要求，河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理专项工作领导小组对该项工作做了认真细致的部署，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查，公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于2007年8月8日设立了“上市公司治理专项活动”互动平台接受公众评议，对 存在的问题我们及时进行了整改，现将整改情况报告如下：

 　　 一、公司治理专项活动开展情况
　　 公司成立了以董事长张新广为组长，董事、高管为成员的公司治理专项活动领导小组，公司高级管理人员、财务等主要部门负责人都参加了该小组的具体工作。公司董事会秘书刘勇重点负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的安排和 落实，确保活动的顺利开展。

　 二、公司治理专项活动期间完成的主要工作
　　 （1）4月18日至5月31日，公司在认真学习河北证监局证监发[2007]24号文件的基础上，本着实事求是的原则，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，由公司各有关部门及其责任人对照中国证监会《通知》之附件 《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行内部自查，认真查找存在的问题和 不足，深入剖析产生问题的深层次原因，提出相应的整改方案。
　　 （2）6月1日至20日，公司治理专项活动工作小组根据各条线上报的自查情 况形成《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
　　 （3）7 月4日，《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》获得公司 第三届董事会第九次会议审议通过，并上报河北证监局。
　　 （4）8月8日，公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台，设立专门的热线、传真和网络平台，听取投资者和社会公众对本公司治理状况和整改计划的 意见和建议。期间没有收到公众关于对公司治理情况的评议。

　　 三、公司自查发现问题的整改
　　 公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，重视公司治理工作，在规范“三会”运作、自觉履行信息披露义务、推动内控制度建设等方面取得了明显的成效。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。但是，也存在以下几个方面不容忽视的问题，我公司积极进行了整 改：

　　 问题一： 公司自查发现公司治理相关制度有待于进一步完善。
　　 有关说明和整改措施：随着新《公司法》、《证券法》的颁布实施和证监会、交易所等一系列规章、规则的推出，公司的《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》等制度需要进一步修订完善。针对公司自查发现的问题，公司从切实提高公司治理水平和公司质量的高度，及时修订完善了公司《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》，并经公司第三届董事会第九次、第十一次会议审议通过， 促进了公司的规范运作。

　　 问题二：公司投资者关系管理工作有待于进一步深化。
　　 有关说明和整改措施：公司以前的投资者关系管理主要表现在接听投资者电话、接待投资者来访，回复投资者关心的问题等方面，投资者关系管理尚不够全面、主动。针对上述问题，通过交易所组织的投资者关系管理方面的培训，开拓思路，改进了工作方法，通过组织灵活的小型投资者见面会等多种方式，对不同层面、不同要求的投资者解惑答疑，变被动为主动，积极与投资者进行沟通和交流，对投资者的来访、来电做好记录，进一步加强了投资者的关系管理工作。

　　 问题之三：公司内部审计工作需要进一步加强。
　　 有关说明和整改措施：通过自查发现，公司虽已成立了内部审计部门，但内审工作的及时性及深度和广度仍需加强。为此公司进一步强化了内部审计稽核工作的及时性和有效性，在定期内部审计的基础上，加强专项审计工作，分别于 2007 年 8 月对相关部门的原材料库存、应收账款等项目进行了专项审计，对于发现的问题向公司领导汇报后及时进行了改进。公司将进一步加强内部审计工作，注重实效，使内部审计稽核工作为公司治理当好参谋，为领导决策提供依据。

　　 问题之四：董事、监事和高级管理人员的相关证券法律法规以及信息披露制度方面的培训还需要进一步加强。
　　 有关说明和整改措施：股权分置改革工作的基本完成，中国资本市场发生了重大变革。新《公司法》、《证券法》颁布实施，证监会、交易所出台了一系列新的法规、规定，新法规、规定可谓日新月异，加强董事、监事及高级管理人员证券法律法规的培训至关重要。公司部分董事、监事及高级管理人员虽然以前积极参加了相关培训，包括证监会、交易所的培训，但总的看来在公司治理、信息披露等方面的法律、法规的把握存在一定的差距，有待进一步提高。为此，公司于6月20日和7月19 日先后两次组织董事、监事、高管对《公司法》、《证券法》、 《信息披露事务管理制度》等相关法律、法规、制度的学习，提高了董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性，促进了公司法人治理水平的提高。

　　 四、其他需要说明的事项
　　 为了健全和完善公司的法人治理结构，根据《上市公司治理准则》及中国证监会的要求，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，设立审计委员会与薪酬与考核委员会。
　　 通过此次专项活动的开展，公司发现过去工作中存在的一些问题并进行了整改，健全了公司治理结构和各项制度，进一步提高了公司的治理水平。公司将以此专项治理活动为契机，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，及时完善公司治理制度体系，进一步提高本公司的规范运作意 识和治理水平，促进公司快速发展。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00七年十月二十四日