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香港生力啤酒董事变更
2015-12-21 06:26:32   来源:   评论:0

  董事会欣然宣布委任Romulo L. Neri先生为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员,由二零零九年四月二十四日起生效。董事会再宣布康定豪先生已辞任本公司非执行董事及薪酬委员会成员,由二零零九年四月二十四日起生效。 
   
  委任独立非执行董事及薪酬委员会成员 
   
  香港生力啤酒厂有限公司(本公司)董事会(董事会)欣然宣布Romulo L. Neri先生(Neri先生)获委任为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员,由二零零九年四月二十四日起生效。 
   
  Neri先生,五十九岁,为菲律宾社会保障制度主席兼行政总裁及国家社会福利部秘书。彼亦为Union Bank of the Philippines、Philex矿业公司及Philippine健康保险公司之董事。Neri先生曾在菲律宾担任高等教育委员会之主席(二零零七年八月十六日至二零零八年七月三十一日)、Bangko Sentral ng Pilipinas之金融局成员(二零零五年八月一日至二零零八年七月三十一日)、社会经济企划之秘书及国家经济及发展局之局长(二零零六年二月十六日至二零零七年八月十五日;二零零二年十二月十七日至二零零五年七月十八日)及Department of Budget andManagement之秘书(二零零五年七月十九日至二零零六年二月十五日)。 
   
  Neri先生在一九七零年毕业于University of the Philippines,取得市场学学士学位,其后在一九七九年于加州大学洛杉矶分校取得工商管理硕士学位。 
   
  除上述披露有关彼担任之董事职务外,Neri先生于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其它重大委任。除担任独立非执行董事及薪酬委员会成员外,Neri先生并无于本公司或其附属公司担任任何其它职位。 
   
  Neri先生与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约,惟可收取年度董事袍金港币50,000元,董事之酬金基于彼于本公司的职责厘定,并于股东周年大会经股东授权由薪酬委员会及董事会检讨。Neri先生被委任为非执行董事并无特定任期,根据本公司的章程细则,彼须于股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 
   
  Neri先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《上市规则》))概无任何关连。董事会认为彼符合《上市规则》第3.13条所载的独立性指引。 
   
  于本公告日期当日,Neri先生并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。 
   
  除上述披露的资料外,Neri先生已确认,概无任何其它资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其它与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。 
   
  董事会籍此热烈欢迎Neri先生加入本公司董事会。 
   
  非执行董事及薪酬委员会成员辞任 
   
  董事会再宣布康定豪先生(康先生)因需要投放更多精力于其它业务上,故已辞任本公司非执行董事及薪酬委员会成员,由二零零九年四月二十四日起生效。康先生确认彼与董事会之间并无任何歧见,亦无任何有关其辞任而须知会香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注之事宜。

编辑:王玉秋

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