中国酒业新闻网

华夏酒报官方网站

首页 > 深度 > 资本 > 正文

扬州一酒类投资公司涉嫌集资诈骗,涉案金额或超亿元
2016-07-28 23:16:28   来源:中国酒业新闻网   作者:华夏酒报团队   评论:0

近日,镇江华诚酒业投资管理有限公司因涉嫌非法集资而受到行业及社会的广泛关注。该公司于扬州设立的办事处对外宣称,高额盈利率吸引了众多投资者前来投资,但最终却以公司人去楼空,投资收益及尾款不知去向宣告失败。

 

从去年开始,镇江华诚酒业扬州办事处宣称,其所经营的“酒概念投资”回报丰厚。投资者只要投资1.5万元签一单名酒代购代销合同,即可在每周获得375元收益,64周即收入9000元,并连本带利可以获得2.4万元。受害人陈涛称,众多投资人起初怀着尝试的态度投资,由于初期该公司按周向投资人支付相应收益,使众多投资人放松警惕并不断加码。受害人丁女士称,她向该公司累计投资超500多万元,共完成合同388单,更有甚者投资达800余万元。

 

然而今年5月之后,该公司突然发布通知称由于公司资金被银行冻结,返利将降至承诺金额的10%。彼时,该公司董事长私下对会员表示,资金解冻后投资利润仍将正常发放。但随后,该公司相关负责人便销声匿迹,投资人的利润及本金也不知去向。有投资者表示,总部在今年5、6月份便已着手转移财物,为卷款跑路做准备。

 

据了解,镇江华诚酒业投资管理有限公司成立于2010年12月,注册资金1亿元。成立之初,该公司表示将在全国东、西、南、北、中五个区域,成立大型茅台醇运营中心,100个区域型运营中心,1000个茅台醇运营办事处,10000家茅台醇运营门店。事件发生后,该公司总部相关负责人称,不清楚扬州办事处出现的问题,无法做出解释,但是可以提供扬州办事处负责人的电话。但是记者并未收到该号码发回的短信,其电话也一直无人接听,该公司在扬州的办事处也已人去楼空。

 

目前,受该案影响的投资人已超过300人,众多投资人已联手准备相关维权事宜,并向警方报警,辖区警方表示正在由上级部门依法进行调查。同时,相关受害人损失情况也正在汇总。有关部门统计人员表示,据不完全统计,扬州市区市民共投资3854.8万元,仪征西区受害人140人,投资金额3000多万元,还有近2000万元没有收回,东区仍未进行统计。该负责人同时表示,仪征有300多人参与投资,投资额8000万元左右。此外,还有多个区域未统计,估计此次涉案金额将过亿元。

编辑:王吉本

广告

weixn

相关热词搜索:扬州 酒类 投资公司 诈骗

上一篇:茅台受众多基金追捧 华夏基金持股最多
下一篇:华洋资本布局茅台镇 7个月收购3万吨基酒