证券代码：600084             证券简称：新天国际         公告编号： 临2008-008

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司

　　第四届二十一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2009年2月15日10:30分在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事8名，其中三名独立董事参加了会议。董事鄢钢先生、李建一先生、秦永忠先生授权董事李新萍女士代为行使表决权；本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以投票表决方式对下列事项进行表决。

　　一、审议《公司2008年董事会工作报告》

　　此项议案需提交公司年度股东大会审议;

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　二、审议《公司2008年财务决算报告》

　　此项议案需提交公司年度股东大会审议;

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、审议《公司2008年度利润分配预案》

　　依据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，公司2008年度利润总额-313,439,887.73,归属于母公司所有者的净利润为-307,350,609.55元；由于截止报告期末净利润未负值，且可供股东分配的利润为负值 ，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此项议案需提交公司股东大会审议；

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　四、审议《公司2008年年度报告正文和报告摘要》

　　此项议案需提交公司股东大会审议;

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议;

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　六、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》

　　本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过1800万元（主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售）。

　　关联董事李新萍女士、鄢刚先生、李建一先生、秦永忠先生、陈槺先生、王建民先生、查勇先生对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。

　　该议案经独立董事马洁先生、王永财先生、胡斌先生审核认为，公司预计的2009年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　该议案表决如下：3票同意，0票反对，0票弃权。由于关联董事回避后参与表决的董事会成员不足法定人数，故全体董事一致同意将上述交易提交公司股东大会审议表决，由股东大会对此项交易做出决议。

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编辑：乐怡