安徽金种子酒业股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十三次会议，于2009年2月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由锁炳勋董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于出资设立阜阳金种子酒业销售有限公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据公司经营发展需要，为更好做大做强主业白酒，进一步加强白酒经营销售管理，提升白酒销售专业化管理水平和市场的快速反应能力，公司决定以自有资金1000万元出资设立阜阳金种子酒业销售有限公司，主要经营白酒销售（以工商登记部门核准为准）等，注册资本为1000万元人民币，由本公司全额出资，占总注册资本的100%。 本次对外投资不构成关联交易。

　　董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2009年2月10日

　　证券代码：600199         证券简称：金种子酒         编号：临2009-002

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于设立阜阳金种子酒业销售

　　有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资的基本情况

　　本公司根据经营发展需要，为更好地做大做强主业白酒，进一步加强对白酒经营销售的管理，提升白酒销售专业化管理水平和市场的快速反应能力，经公司董事会三届二十三次会议审议通过，同意出资设立阜阳金种子酒业销售有限公司，主要经营白酒销售等，注册资本为人民币1000万元，由公司全额出资，占总注册资本的100%。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　本次阜阳金种子酒业销售有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。

　　公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：阜阳金种子酒业销售有限公司

　　注册资本：人民币1000 万元

　　注册地址：阜阳市颍州区莲花路259号

　　经营范围：白酒销售

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、资金来源安排

　　公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。

　　2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　组建成立阜阳金种子酒业销售有限公司，通过独立、规范地运作，完善公司经营管理控制体系和销售市场整体布局，可加快实施主营业务白酒发展规划，增强对区域市场的管控能力，进一步做大做强主业白酒。

　　四、对外投资的风险分析

　　阜阳金种子酒业销售有限公司可能会因自身的经营管理存在一定的管理风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强日常审计监督管理，实施有效的管控体系，及时控制投资风险。

　　五、备查文件

　　本公司董事会三届二十三次会议决议。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会