证券代码：600084 股票简称： ST新天 编号：临2008-018
    新天国际葡萄酒业股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会提请召开二○○七年度股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开的日期和时间：2008年6月27日（星期五）上午10:30。

    2、会议地点：乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦3层会议室。

    3、召集人：新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议事项：

    （1）公司2007年年度报告正文和报告摘要；

    （2）公司2007年董事会工作报告；

    （3）公司2007年监事会工作报告；

    （4）公司2007年财务决算报告；

    （5）公司2007年度利润分配预案；

    （6）续聘会计师事务所的议案；

    （7）预计公司2008年日常关联交易的议案

    （8）审议关于更换部分独立董事的议案；

    三、出席会议对象

    （1）截止2008年6月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    （2）公司的董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司见证律师。

    四、 现场会议参加办法：

    （1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    （2）登记地点：公司证券投资部。

    （3）登记时间：2008年6月24-26日 10：00－18：00。

    （4）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    （5）联系方式

    联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司证券投资部

    邮编：830002

    联系电话：（0991）8882439

    传真：（0991）8882439

    联系人： 侯伟 蒋欣

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