证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2008-015
    新疆啤酒花股份有限公司

    第五届第十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆啤酒花股份有限公司第五届第十四次董事会会议于2008年 4月24日在乌鲁木齐市新捷大厦十楼会议室召开，此次会议应到董事7人，7名董事发表意见(其中王克勤董事委托余伟董事出席）。会议由黄开华董事长主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    经公司董事会审议，为弥补公司以前年度亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    2008年度公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股子公司进行审计。

    六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案》；

    具体调整项目明细如下表：

    ■

    七、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；

    以上第一至第五项议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告

    新疆啤酒花股份有限公司董事会

    二OO八年四月二十四日

    证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2008－016

    新疆啤酒花股份有限公司

    五届六次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆啤酒花股份有限公司于2008年4月24日以通讯表决方式召开第五届六次监事会会议，此次会议应到监事3人，3名监事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2007年年度报告、2008年一季度报告及摘要。

    公司监事会认为：

    （1）公司2007年年度报告、2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司2007年年度报告、2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度和2008年一季度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）监事会在本意见发表前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过《公司2007年监事会工作报告》。

    此项议案需提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    新疆啤酒花股份有限公司监事会

    二OO八年四月二十四日