２、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析
项目
报告期
上年同期
增减比例
财务费用
６，５０２，３８１．３８
１６，２４１，８３３．５２
－５９．９７％
利润总额
５８，１６４，８７５．４６
４１，６３２，２９９．６５
３９．７１％
所得税费用
１４，４６７，２４０．７９
９，４６９，２２２．７７
５２．７８％
财务费用下降主要原因是报告期内短期借款减少所致；利润总额增加主要原因是公司报告期内黄酒销售收入同比增长了３７．１２％。所得税费用增加主要原因是报告期内母公司黄酒销售增长幅度较大，使利润总额同比增长１１５．９１％所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
中国绍兴黄酒集团有限公司
（１）自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在３６个月内不上市交易。
（２）在公司实施股权分置改革后的２００６－２００８年召开的年度股东大会上，就公司２００５年－２００７年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的５０％。
按承诺履行
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
３．５ 证券投资情况
□适用√不适用
公司名称： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人： 傅建伟
日期： ２００８年４月２１日
证券代码： ６０００５９ 证券简称：古越龙山 编 号：临２００８－０１０
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年４月１１日以书面方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于２００８年４月２１日以通讯表决方式召开，应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司２００８年第一季度报告；
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
根据２００８年４月１７日召开的股东大会决议，选举许五全先生、沈振昌先生为公司独立董事，公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会成员调整如下：
１、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生３名委员组成。独立董事沈振昌先生任主任委员。
２、薪酬与考核委员会：由董事何锋先生、独立董事金志霄先生、沈振昌先生３名委员组成。独立董事金志霄先生任主任委员。
３、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生３名委员组成。独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了关于与新当选的两名独立董事签订董事聘任合同的议案；
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十一日
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